Financial Action Task Force (FATF) Recommendations Treningskurs
Financial Action Task Force (FATF) Recommendations er et sett med internasjonale standarder rettet mot å bekjempe hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme og andre relaterte trusler mot integriteten til det internasjonale finanssystemet.
Denne instruktørledede, live-opplæringen (online eller på stedet) er rettet mot jurister på middels nivå som ønsker å få en omfattende forståelse av FATF-anbefalinger, med en balansert blanding av teoretisk kunnskap og praktiske anvendelser.
Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:
- Forstå historien, formålet og strukturen til FATF og dens anbefalinger.
- Identifisere og forklare nøkkelbegrepene hvitvasking og terrorfinansiering.
- Analyser og tolk de 40 FATF-anbefalingene og deres implikasjoner.
- Utvikle og implementere effektive compliance-programmer og risikovurderinger.
- Naviger i utfordringene med internasjonalt samarbeid og overvåking av samsvar.
Kursets format
- Interaktivt foredrag og diskusjon.
- Mye øvelser og trening.
- Praktisk implementering i et live-lab-miljø.
Alternativer for kurstilpasning
- For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
Kursplan
Introduksjon
Oversikt over FATF
- Introduksjon til FATF: historie og formål
- FATF-medlemskap og styring
- Nøkkelmål og funksjoner til FATF
Forstå hvitvasking og terrorfinansiering
- Definisjoner og begreper
- Typologier og teknikker
- Kasusstudier og eksempler fra den virkelige verden
De 40 FATF-anbefalingene
- Introduksjon til de 40 anbefalingene
- Struktur og organisering av anbefalingene
- Betydning og innvirkning på globale finansielle systemer
Juridiske systemer og operasjonelle problemer
- Anbefaling 1-4: risikobasert tilnærming, nasjonalt samarbeid og internasjonalt samarbeid
- Anbefaling 5-8: kriminalisering, forebyggende tiltak og ideelle organisasjoner
- Anbefaling 9-12: finansinstitusjoner og ikke-finansielle virksomheter og yrker
Forebyggende tiltak
- Anbefalinger 13-16: kundedue diligence, journalføring og rapportering
- Anbefaling 17-21: tillit, internkontroll og utenlandske filialer og datterselskaper
- Anbefalinger 22-23: utpekte ikke-finansielle virksomheter og yrker (DNFBPer)
Åpenhet og fordelaktig eierskap
- Anbefaling 24-25: åpenhet og reell eierskap til juridiske personer og ordninger
Fullmakter og ansvar for kompetente myndigheter
- Anbefaling 26-29: regulering og tilsyn
- Anbefaling 30-32: rettshåndhevelse og etterforskning
Internasjonale standarder og samarbeid
- Anbefaling 33-35: gjensidig rettshjelp og utlevering
- Anbefaling 36-40: internasjonale instrumenter, samarbeid og andre tiltak
Implementering og etterlevelse
- Nasjonal risikovurdering og samsvar
- FATF evaluerings- og overvåkingsprosesser
- Kasusstudier av implementering og utfordringer
Praktisk verksted
- Utvikle compliance-programmer
- Gjennomføre risikovurderinger
Sammendrag og neste trinn
Krav
- Grunnleggende forståelse av hvordan finansielle systemer og institusjoner fungerer
- Kjennskap til grunnleggende juridiske og regulatoriske konsepter knyttet til finans, compliance og anti-hvitvasking (AML)
Publikum
- Overholdelsesansvarlige
- Juridiske fagfolk
Open Training Courses require 5+ participants.
Financial Action Task Force (FATF) Recommendations Treningskurs - Booking
Financial Action Task Force (FATF) Recommendations Treningskurs - Enquiry
Testimonials (3)
Personlig service og orientert etter mine behov
ANN - New Vitality Clinic
Kurs - GnuCash for Business Accounting
Machine Translated
The lecturer is very knowledgeable and can substantiate theories with his own personal experiences.
Harry Estipona
Kurs - Financial Markets
I was benefit from the interesting and clear ideas and suggestions.
Vincent van Walt
Kurs - A Practical Guide to Successful Pricing Strategies
Upcoming Courses
Relaterte kurs
Financial Markets and Trading
14 timerI denne instruktørledede liveopplæringen vil deltakerne lære nøkkelfunksjonene til finansmarkedene og hvordan handel foregår i disse markedene. Vi starter med en oversikt over finansmarkeder og terminologier, handelsspråk og konvensjoner som brukes til å beskrive deres aktiviteter. Deretter ser vi på hvorfor og hvordan det er å investere i ulike typer finansielle instrumenter. Noen av de spesifikke emnene inkluderer handelsstrategier, risikostyring og casestudier fra den virkelige verden for å undersøke personene, institusjonene og strategiene bak investeringene i finansmarkedene.
Publikum
- Business ledere
Format på kurset
- Delforelesning, deldiskusjon og praktiske øvelser
Financial Markets
14 timerDette introduksjonskurset vil gi deltakerne en førsteklasses og detaljert arbeidskunnskap om de viktigste finansmarkedene, deres formål, funksjon, hovedaktiviteter og deres regulering. Det er ment å være deloppfriskende, delvis lærerik og delvis utfordrende, slik at alle delegatene får maksimal utbytte av det. Tilbakemelding og diskusjon vil bli oppmuntret aktivt gjennom øktene som er ment å være interaktive, ikke bare reaktive og saklige.
Den primære funksjonen er å sikre at alle kursdelegater ved gjennomføring vil være mye bedre rustet til å håndtere kunder og deres løpende behov og å sette sammen de tjenester og markeder de handler og deltar i.
FinOps
7 timerDenne instruktørledede, direkteopplæringen i Norge (online eller på stedet) er rettet mot skyadministratorer, skyarkitekter, teknologisjefer og finansanalytikere som ønsker å registrere, administrere, overvåke og behandle finansielle eiendeler til en organisasjon i skyen .
Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne bruke FinOps praksis i en organisasjon for å forutsi kostnader, optimalisere prosesser og utføre økonomistyringsoperasjoner i skyen.
FinOps Certified FOCUS Analyst Preparation
14 timerDenne instruktørledede, live-opplæringen i Norge (online eller på stedet) er rettet mot finansfagfolk på mellomnivå som ønsker å få en omfattende kunnskap om FinOps prinsipper og metoder, inkludert skyøkonomisk styring, optimaliseringsstrategier og samarbeid mellom finans-, ingeniør- og forretningsteam.
Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:
- Forstå FinOps rammeverket, prinsippene og fasene.
- Administrer skykostnader effektivt gjennom dataanalyse og styring.
- Samarbeid mellom økonomi-, ingeniør- og forretningsenheter for å samkjøre skyutgifter.
- Bruk FinOps-verktøy for kostnadsallokering, prognoser og optimalisering.
- Forbered deg på FinOps Certified FOCUS Analyst-eksamenen.
FinOps Certified Professional Preparation
21 timerDenne instruktørledede, direkteopplæringen i Norge (online eller på stedet) er rettet mot profesjonelle profesjonelle innen skyøkonomi på avansert nivå som ønsker å validere sin ekspertise innen finansiell drift (FinOps) relatert til skykostnadsstyring.
Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:
- Få avansert kunnskap som kreves for FinOps Certified Professional-eksamenen.
- Forstå komplekse FinOps praksiser, inkludert kostnadsoptimalisering, budsjettadministrasjon og rapportering.
- Utvikle praktiske ferdigheter i å bruke FinOps strategier i virkelige scenarier.
- Forbered deg på en vellykket gjennomføring av FinOps Certified Professional-eksamenen.
Introduction to Fixed Income
14 timerKurset Introduksjon til Fixed Income er en oversikt over rentepapirene designet for alle som søker en solid forståelse av rentepapirer og finansmarkeder.
GnuCash for Business Accounting
7 timerI denne instruktørledede, liveopplæringen i Norge vil deltakerne lære hvordan de bruker GnuCash til å administrere virksomhetsregnskap og økonomiprosjekter og oppgaver.
Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:
- Administrer økonomi- og regnskapsoppgaver inkludert fakturering, fakturering, betalinger, mva, rapportering, etc.
- Spor bankkontoer, aksjer, inntekter og utgifter.
- Spor flere kontoer i en virksomhet med flere avdelinger.
- Bruk GnuCash til å administrere forretningskontoer i flere valutaer.
Investment Banking: Introduction to Structured Products
21 timerIntroduksjon til strukturerte produkter
Formålet med kurset er å gi delegatene en introduksjon til de strukturerte produktene som brukes i investeringsbank. Etter endt kurs vil alle delegatene ha arbeidskunnskap om emnet og vil kunne svare
- Hva er strukturerte produkter?
- Hvorfor utstede dem?
- Hvordan drar nytte av utstedere og investorer?
- Hvordan strukturerer og priser du et utvalg av derivatprodukter?
- Hva er risikoen og kostnadene ved å produsere strukturerte finansielle produkter?
- Hva er innebygde derivater?
- Hva er eksotiske alternativer?
- Hva er pris- og sikringshensynene?
Learning Xero
14 timerDenne instruktørledede, direkteopplæringen (på stedet eller ekstern) er rettet mot regnskapsførere og bokholdere som ønsker å bruke Xero til bokføring.
Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:
- Få en sanntidsoversikt over kontantstrømmen.
- Koble bankkontoer til Xero for bankavstemming.
- Forbered og kontroller mva-oppgaver (merverdiavgift) i Xero.
- Lag rapporter for deling mellom teammedlemmer.
Management Accounting and Finance for Non-Finance Professionals
14 timerDenne instruktørledede, live-opplæringen i Norge (online eller på stedet) er rettet mot nybegynnere på ikke-finansnivå som ønsker å ha en grunnleggende forståelse av økonomiske og regnskapsprinsipper som er avgjørende for effektiv beslutningstaking i virksomheten.
Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:
- Forstå grunnleggende økonomiske og regnskapskonsepter som er avgjørende for forretningsbeslutninger.
- Tolke og analysere regnskaper som resultatregnskap, balanse og kontantstrømoppstilling.
- Bruk nøkkeltall for å vurdere den økonomiske helsen til en virksomhet.
- Utvikle og administrer budsjetter og utfør avviksanalyse for å overvåke virksomhetens ytelse.
- Bruk break-even-analyse for å støtte operasjonelle og strategiske beslutninger.
Open Bank Project for Developers
14 timerDenne instruktørledede, live-opplæringen i Norge (online eller på stedet) er rettet mot utviklere som ønsker å bruke Open Bank Project API for å utvikle og teste desentraliserte applikasjoner som enkelt kan integreres med digitale banksystemer.
Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:
- Sett opp det nødvendige utviklingsmiljøet for å begynne å utvikle applikasjoner med OBP API.
- Forstå Open Bank Project arkitekturen, teknologien og konseptene.
- Lær hvordan du bruker og tilpasser OBP API for å utvikle og bygge applikasjoner for banktjenester.
- Utforsk funksjonene, verktøyene, APIene og sandkassene i OBP.
- Implementer sikkerhet og integrasjoner i OBP API-koblinger og -adaptere.
A Practical Guide to Successful Pricing Strategies
7 timerHvorfor bør du delta?
Vi lever og jobber i et stadig mer globalt marked som byr på muligheter i hver eneste sving vi må ta. Men med disse mulighetene følger økt konkurranse og det meste av kompleksiteten forblir på plass. Å vite de beste måtene å finne og velge den mest passende og konkurransedyktige prisen for produktet eller tjenestene dine er avgjørende for suksessen og veksten til enhver bedrift. Kunnskapen, teknikkene og strategiene du får under opplæringen vår vil gjøre deg i stand til å øke lønnsomheten og effektiviteten til virksomheten din.
Gjør teori til praksis:
Formålet bak dette 1-dagers kurset er å forenkle og forklare de vellykkede strategiene for prissetting. Du vil forlate arrangementet vårt mer selvsikkert og mer positivt for å fortsette og utvide virksomheten din. Vi vil gi deg strategiene og eksempler på beste praksis for å forbedre og utvide kunnskapen din om prissetting og for å gjøre planene og målene dine til virkelighet.
Hvem bør delta?
Dette kurset er designet for salgssjefer, markedssjefer, produktsjefer, kontoansvarlige, prisanalytikere og administrerende direktører. Dette kurset er også viktig for ledere som er nye innen prissetting eller som har begrenset erfaring med emnet.
Basics of Customizing for Financial Accounting: GL, AP, AR in SAP S/4 HANA (S4F12)
35 timerDenne instruktørledede, live-opplæringen i Norge (online eller på stedet) er rettet mot applikasjonskonsulenter og forretningsprosesseiere som ønsker å lære hvordan man konfigurerer forretningsprosesser for SAP S/4 HANA økonomimodul.
Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:
- Forstå de grunnleggende tilpasningsinnstillingene i hovedkomponentene i finansregnskap med SAP S/4HANA.
- Konfigurer stamdatainnstillingene (G/L-kontoer, kunde- og leverandørkontoer) til FA med SAP S/4HANA.
- Konfigurer innstillinger for dokumentkontroll, konteringskontroll og finansiell dokumenttømming av FA med SAP S/4HANA.