Kursplan
Introduksjon
Oversikt over FATF
- FATFs historie og mål
- Struktur og medlemskap
- Rolle i globale AML/CFT-standarder
Forstå FATF-anbefalinger
- Detaljert gjennomgang av de 40 FATF-anbefalingene
- Nøkkelbegreper: Risikobasert tilnærming, teknisk samsvar og effektivitet
Introduksjon til gjensidige evalueringer
- Hensikt og betydning for gjensidige evalueringer
- Sentrale stadier i den gjensidige evalueringsprosessen
Forbereder for en gjensidig evaluering
- Forhåndsevalueringsaktiviteter og nasjonal koordinering
- Rollen til det nasjonale vurderingslaget
- Innsamling og organisering av relevant data og dokumentasjon
Vurdering av teknisk samsvar
- Detaljert forklaring av tekniske samsvarskriterier
- Samle bevis for samsvarsvurdering
Effektivitetsvurdering
- Forstå effektivitetsvurderinger
- Evaluering av resultater: umiddelbare resultater og kjernespørsmål
Planlegging og gjennomføring av besøk på stedet
- Utvikle en besøksplan på stedet
- Teknikker for effektive intervjuer og datainnsamling
- Rollespillsøvelser og spottintervjuer
Interessentengasjement
- Samarbeid med offentlige etater, finansinstitusjoner og andre interessenter
- Sikre samarbeid og åpenhet
- Ta tak i utfordringer og konflikter
Utarbeide den gjensidige evalueringsrapporten
- Rapportens struktur og komponenter
- Skrive klare og konsise funn
Gjennomgang og tilbakemeldingsprosess
- FATF-plenum og gjennomgangsprosessen
- Adressere tilbakemeldinger og gjøre revisjoner
- Sikre kvaliteten og nøyaktigheten til sluttrapporten
Oppfølging og overvåking
- Forstå oppfølgingsprosessen
- Forberede for oppfølgingsvurderinger og fremdriftsrapporter
- Implementere anbefalinger og gjøre forbedringer
Kontinuerlig forbedring og beste praksis
- Lær av tidligere evalueringer
- Dele beste praksis og erfaringer
- Utvikle handlingsplaner for løpende etterlevelse og effektivitet
Avanserte analytiske teknikker
- Dataanalyse og tolkning for gjensidige evalueringer
- Bruke teknologi og verktøy for datahåndtering og rapportering
Sammendrag og neste trinn
Krav
- Grunnleggende kunnskap om anti-hvitvasking (AML) og Counter-Terrorist Financing (CFT) prinsipper og praksis
Publikum
- Overholdelsesansvarlige
- Beslutningstakere
- Bedømmere
- Juridiske fagfolk
Testimonials (3)
Personlig service og orientert etter mine behov
ANN - New Vitality Clinic
Kurs - GnuCash for Business Accounting
Machine Translated
The lecturer is very knowledgeable and can substantiate theories with his own personal experiences.
Harry Estipona
Kurs - Financial Markets
I was benefit from the interesting and clear ideas and suggestions.