Kursplan

Introduksjon

Oversikt over FATF

  • FATFs historie og mål
  • Struktur og medlemskap
  • Rolle i globale AML/CFT-standarder

Forstå FATF-anbefalinger

  • Detaljert gjennomgang av de 40 FATF-anbefalingene
  • Nøkkelbegreper: Risikobasert tilnærming, teknisk samsvar og effektivitet

Introduksjon til gjensidige evalueringer

  • Hensikt og betydning for gjensidige evalueringer
  • Sentrale stadier i den gjensidige evalueringsprosessen

Forbereder for en gjensidig evaluering

  • Forhåndsevalueringsaktiviteter og nasjonal koordinering
  • Rollen til det nasjonale vurderingslaget
  • Innsamling og organisering av relevant data og dokumentasjon

Vurdering av teknisk samsvar

  • Detaljert forklaring av tekniske samsvarskriterier
  • Samle bevis for samsvarsvurdering

Effektivitetsvurdering

  • Forstå effektivitetsvurderinger
  • Evaluering av resultater: umiddelbare resultater og kjernespørsmål

Planlegging og gjennomføring av besøk på stedet

  • Utvikle en besøksplan på stedet
  • Teknikker for effektive intervjuer og datainnsamling
  • Rollespillsøvelser og spottintervjuer

Interessentengasjement

  • Samarbeid med offentlige etater, finansinstitusjoner og andre interessenter
  • Sikre samarbeid og åpenhet
  • Ta tak i utfordringer og konflikter

Utarbeide den gjensidige evalueringsrapporten

  • Rapportens struktur og komponenter
  • Skrive klare og konsise funn

Gjennomgang og tilbakemeldingsprosess

  • FATF-plenum og gjennomgangsprosessen
  • Adressere tilbakemeldinger og gjøre revisjoner
  • Sikre kvaliteten og nøyaktigheten til sluttrapporten

Oppfølging og overvåking

  • Forstå oppfølgingsprosessen
  • Forberede for oppfølgingsvurderinger og fremdriftsrapporter
  • Implementere anbefalinger og gjøre forbedringer

Kontinuerlig forbedring og beste praksis

  • Lær av tidligere evalueringer
  • Dele beste praksis og erfaringer
  • Utvikle handlingsplaner for løpende etterlevelse og effektivitet

Avanserte analytiske teknikker

  • Dataanalyse og tolkning for gjensidige evalueringer
  • Bruke teknologi og verktøy for datahåndtering og rapportering

Sammendrag og neste trinn

Krav

  • Grunnleggende kunnskap om anti-hvitvasking (AML) og Counter-Terrorist Financing (CFT) prinsipper og praksis

Publikum

  • Overholdelsesansvarlige
  • Beslutningstakere
  • Bedømmere
  • Juridiske fagfolk
 21 timer

Antall deltakere


Price per participant

Testimonials (3)

Upcoming Courses

Related Categories