Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF) Treningskurs

Denne instruktørledede, live-opplæringen i Norge (online eller på stedet) er rettet mot bedriftsledere, IT-ledere og risiko- og samsvarsledere som ønsker å implementere COBIT-rammeverket for å optimalisere IT-styring og -ledelse.

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne være i stand til å designe, utvikle, implementere, overvåke og forbedre IT-styring og ledelse ved å bruke COBIT-prinsipper og metoder.

Compliance- og MLRO Refresher-programmet undersøker de viktigste problemstillingene for risikostyring og temaer som er av vital betydning i dagens sterkt regulerte miljø. I tillegg til å være målrettet mot Compliance Officers, MLROs, MLCOs og andre fagfolk innen risikostyring, er det også rettet mot medlemmer av toppledelsen og styremedlemmer som er opptatt av å vite mer om hva de kan forvente av risikokontrollfunksjonene i organisasjonene. Programmet foreleses av emne-ekspert fra Storbritannia.

Det viktigste læringsmålet med programmet er å utstyre deltakerne med tilstrekkelig kunnskap til å objektivt vurdere hensiktsmessigheten av organisasjonens eksisterende risikostyringskontroller og -praksis og å gjøre passende forbedringer.

Publikum

Alle ansatte som trenger arbeidskunnskap om Corporate Go vernance for sin organisasjon

Kursets format

En svært interaktiv kombinasjon av:

• Tilrettelagte diskusjoner
• Lysbildepresentasjoner
• eksempler
• Øvelser
• Casestudier

Denne instruktørledede, direkteopplæringen (online eller på stedet) er rettet mot ledere som ønsker å identifisere og minimere risikoen for svindel som e-handelshandlere står overfor.

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:

• Forstå hvordan e-handelssvindel oppstår.
• Analyser sårbarheter i selskapets e-handelsplattform og prosesser.
• Vurdere et selskaps "beredskap" for å ta i bruk nye anti-svindeltiltak
• Kommuniser og innlemme passende retningslinjer for anti-svindel.

Kursets format

• Interaktivt foredrag og diskusjon.
• Mye øvelser og trening.
• Praktisk implementering i et live-lab-miljø.

Alternativer for kurstilpasning

• For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.

Kursmål:

For å sikre at et individ har kjerneforståelsen av GRC-prosesser og evner, og ferdighetene til å integrere styring, resultatstyring, risikostyring, internkontroll og compliance-aktiviteter.

Oversikt:

• GRC Grunnleggende vilkår og definisjoner
• GRCs prinsipper
• Kjernekomponenter, praksis og aktiviteter
• Forholdet mellom GRC og andre fagområder

Oversikt

Over hele verden knytter regulatorene i økende grad risikoen som tas av en bank til mengden kapital det er nødvendig å ha, og banker og finansielle tjenester styres i økende grad etter risikobasert styringspraksis. Bankene, produktene deres, regelverket og det globale markedet blir stadig mer komplekse, og driver stadig større utfordringer med effektiv risikostyring. En sentral lærdom av bankkrisen de siste fem årene er at risikoen er sterkt integrert og for å håndtere dem effektivt må bankene forstå disse samhandlingene.

Viktige funksjoner inkluderer:

• forklaringen på gjeldende risikobaserte regelverk
• detaljert gjennomgang av de største risikoene som bankene står overfor
• bransjens beste fremgangsmåter for å ta i bruk en virksomhetstilnærming for å integrere risikostyring i en hel organisasjon
• ved å bruke styringsteknikker for å bygge en konsernomfattende kultur for å sikre at alle tar en aktiv rolle i styring av risiko i tråd med bankenes strategiske mål
• Hvilke utfordringer kan risikostyrere møte i fremtiden.

Kurset vil gjøre omfattende bruk av casestudier designet for å utforske, undersøke og forsterke konseptene og ideene dekket i løpet av de fem dagene. Historiske hendelser i bankene vil bli brukt gjennom hele kurset for å synliggjøre hvordan de ikke har klart å håndtere sine risikoer og handlinger som kunne vært tatt for å forhindre tap.

Mål

Målet med dette kurset er å hjelpe bankledelse med å levere en passende integrert strategi for å håndtere de komplekse og endrede risikoer og forskrifter i dagens internasjonale bankmiljø. Konkret har dette kurset som mål å gi ledelsen på seniornivå en forståelse av:

• stor risiko innen finansnæringen og de viktigste internasjonale risikovilkårene
• hvordan man skal forvalte en banks eiendeler og forpliktelser samtidig som avkastningen maksimeres
• samspillet mellom risikotyper og hvordan banker bruker en integrert tilnærming for sin styring
• eierstyring og selskapsledelse og god praksis for å håndtere de ulike interessene til interessentene
• hvordan utvikle en kultur for risikostyring som et verktøy for å minimere unødvendig risikotaking

Hvem skal delta på dette seminaret

Dette kurset er ment de som er ukjente med integrert risikostyring, seniorledelsesansvarlig strategisk risikostyring, eller de som ønsker å øke sin forståelse av virksomhetsrisikostyring. Det vil være til nytte for:

• Bankstyring på styrenivå
• Seniorledere
• Senior risikostyrere og analytikere
• Seniordirektører og risikostyrere med ansvar for strategisk risikostyring
• Interne revisorer
• Tilsyns- og overholdelsespersonell
• Skattekunstnere
• Forvaltnings- og ansvarsforvaltere og analytikere
• Tilsynsmyndigheter og fagpersoner i tilsyn
• Leverandører og konsulenter til banker og risikostyringsbransjen
• Ledere for virksomhetsstyring og risikostyring.

Denne instruktørledede, live-opplæringen i Norge (online eller på stedet) er rettet mot styremedlemmer og direktører på middels nivå til avansert nivå som ønsker å forbedre deres lederskap, styring og beslutningstaking.

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:

• Forstå nøkkelansvar og juridiske plikter til en direktør.
• Utvikle effektive styringsstrukturer og styreromsdynamikk.
• Forbedre evner for strategisk beslutningstaking og risikostyring.
• Forbedre kommunikasjon, lederskap og etisk beslutningstaking på styrenivå.